Barlocco arribó a Puerto Madryn tras ser trasladado desde Capital Federal, donde había sido detenido. Según los fiscales, Barlocco “es quien obtiene de terceros los datos de las tarjetas de crédito”

La banda –según la investigación de la Fiscalía- usaba datos de tarjetas de crédito para comprar pasajes aéreos y paquetes turísticos que luego vendían a agencias. Aunque también se los investiga por la presunta comisión de otros delitos, como contrabando y falsificación de documentos. “Es un caso de delincuencia organizada. Puede ser transnacional por haberse cometido delitos fuera del país” indicó el fiscal Daniel Báez, quien está a cargo del caso junto al funcionario Alex Williams. Además adelantó que en caso de ser condenados, “la pena será de efectivo cumplimiento”

Hay que recordar que en el caso hay tres detenidos: Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César Ariel “Coco” Barlocco.

BARLOCCO NO DECLARÓ

Durante la audiencia, Barlocco decidió no declarar. Por su parte, se supo que contrató como abogado defensor al penalista porteño Juan Martín Cerolini, conocido por patrocinar –entre otros- a Rafael “Rafa” Di Zeo, el ex jefe de la “barra” de Boca. Aunque durante la audiencia, el imputado fue patrocinado por el defensor público Custodio Gómez.

La jueza Stella Eizmendi, que ya había dictado la continuidad de la preventiva para Ciarlo y Curia, dispuso que Barlocco también siga detenido con los mismos argumentos: existe el peligro de que intenten entorpecer la investigación en caso de estar en libertad o que se fuguen al extranjero.

 “La banda del Sapo Ciarlo” está imputada de haber cometido estafas con tarjetas de crédito por un monto cercano a los 10 millones de pesos. El líder de la organización era Facundo “Sapo” Ciarlo. El modus operandi de la organización era tomar datos de tarjetas de crédito en distintos puntos como estaciones de servicios y comercios. Con esa información, más los datos del titular, realizaban compras de pasajes y paquetes que Ciarlo comercializaba en su agencia llamada “Frog Travel”.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalíoa de Puerto Madryn

El contacto con la prensa, el jefe de los fiscales destacó el trabajo desarrollado por Daniel Báez y su equipo de trabajo que pudo “desbaratar la banda de estafadores”. Pese a que la causa está en sus primeros pasos, “es motivo de una gran satisfacción para nosotros”, dijo Miquelarena, quien puntualizó que “creemos contar con evidencias sólidas como para seguir avanzando en la investigación”.

En esta línea de pensamiento lamentó que pese a los resultados que la Procuración realiza, “contamos con una escasez de dinero”, acotando que “sin dinero no se puede investigar” porque “en este caso h e m o s tenido que conseguir pasajes para que un agente policial pudiera ir a retirar las grabaciones que se estaban haciendo en la ciudad de Buenos Aires”.

Pese a las escasas herramientas económicas de las que dispone, el equipo de investigadores logró sobrellevar estos obstáculos para poder torcer el rumbo y lograr desbaratar la banda de estafadores que ha ocasionado un perjuicio muy importante a diferentes empresas del país. Jorge Miquelarena enfatizó ante los periodistas “mi enorme satisfacción por el resultado que está teniendo la investigación.

Es un paso importante que refuerza lo que siempre decimos de hacer: investigaciones penales inteligentes para desbaratar organizaciones”. Junto a ello, Miquelarena manifestó que “es muy importante fortalecer estas acciones como felicitar al fiscal Báez y Williams así como a la Brigada de Investigaciones por la tarea realizada”.

UNA MILLONARIA ESTAFA

El fiscal Báez remarcó que en el análisis de los elementos que iban apareciendo en la investigación “nos dimos cuenta que había una organización con permanencia en el tiempo y con roles determinados. Nos dimos cuenta que había una asociación ilícita”.

El trabajo estuvo reducido a un equipo integrado por cuatro miembros que fueron evaluando la prueba que se recogía y analizando cada uno de los movimientos que se iban a realizar en pos de desbaratar a la banda dedicada a la realización de estafas.

El jefe de los fiscales de Puerto Madryn comentó que en la víspera recibió una comunicación de integrantes de la “Fiscalía Especial de Lavados de Activos donde la denuncia que hizo la empresa El Mundo será girada a nuestra jurisdicción porque ellos entienden que nuestra jurisdicción avanzó a tal punto que procesalmente les conviene se tramite acá y no en Buenos Aires”.

En este sentido, reiteró que la causa en Puerto Madryn es la única que está en curso y con una imputación que se realizó en la audiencia de apertura de investigación, aspecto que indició para que la jueza desechase la petición de los abogados defensores de llevar la causa a la esfera federal. Los números finales de las estafas perpetradas por la banda del “Sapo” Ciarlo no pueden precisarse aunque una de las firmas damnificadas refirió ser víctima de acciones delictivas por un monto superior a los 2 millones de pesos.

SISTEMA PERMEABLE

En el caso específico de la denuncia radicada en Puerto Madryn, e l denunciante refirió a un ítem en el saldo de su tarjeta de crédito respecto a viajes realizados a Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos. En este caso específico, según lo mencionado por Alex Williams, se detectó “una ampliación de gastos como ser entradas para el parque temático de Walt Disney que se había gastado de su tarjeta de crédito”.

El perjuicio económico de la persona que denunció en un solo mes ascendió a los cien mil pesos porque la maniobra delictiva consistía en que “si la tarjeta tenía capacidad de compra en cuotas, ellos extendían el monto por varios meses.

En este caso en un solo mes se descontaron 100 mil pesos de gasto de su cuenta”. Alex Williams referenció a que la investigación dejó en descubierto los sistemas de las tarjetas de crédito. “Tienen muchos puntos débiles para poder procesar este tipo de defraudaciones. Hay puntos que hacen a los controles internos que evidenciaron la permeabilidad del sistema” añadiendo que “la multiplicidad de estafas que esta organización realizó demuestra que el sistema debe reverse”.

Ante la multiplicidad de elementos que se tienen en la causa se comenzará a depurar los mismos para determinar si los detenidos no incurrieron en otros tipos de delitos, que fueran en paralelo a las estafas.

Fuente: “Jornada” – Puerto Madryn.

Actualmente, los integrantes de la denominada “Banda del Sapo Ciarlo” se encuentran detenidos en prisión preventiva, según lo dispuesto por la jueza Stella Eizmendi a pedido de la Fiscalía. Se los imputa de asociación ilícita y fraude reiterado con tarjetas de crédito por más de 10 millones.

Eizmendi dispuso la continuidad de la prisión preventiva por los peligros de que los imputados se fuguen al exterior o entorpezcan la investigación en curso. Y resolvió que el plazo de investigación sea de un año, previsto para delitos complejos. 

“No tienen arraigo, trabajo fijo ni pudieron acreditar un medio lícito de sus ingresos”, afirmó Eizmendi en su resolución, donde también entendió que las características del hecho y la pena en expectativa en caso de ser condenados serían de cumplimiento efectivo, “dado que se trataría de una organización dedicada a cometer delitos con permanencia en el tiempo, resultando Ciarlo ser el jefe de la asociación”. 

La jueza también entendió que debían quedar detenidos ya que de encontrarse en libertad “podrían destruir elementos de prueba o influir sobre coimputados y testigos”.

COMPETENCIA

La defensa planteó llevar la causa a otra jurisdicción penal, como Buenos Aires, pero la jueza Eizmendi defendió la jurisdicción provincial entendiendo que en Chubut se está llevando a cabo la investigación del hecho más grave. 

3 DETENIDOS: FRAUDE Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo y Roberto “Cabezón” Curia, ambos de la localidad bonaerense de 9 de Julio, que decidieron no declarar durante la audiencia y se encuentran alojados en Dolavon. Por su parte el tercer detenido, César “Coco” Barlocco está siendo trasladado a Chubut y llegará mañana miércoles para someterse a la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”.

“Obtenían los datos de tarjetas de crédito y en algunos casos compraban pasajes y los revendían. Y cobraban ese dinero en efectivo”, indicó el fiscal jefe de Puerto Madryn. “Una empresa fue perjudicada en 2 millones de pesos en lo que va del año”, dijo Báez ejemplicando la magnitud de las estafas, que en principio serían superiores a los 10 millones de pesos.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalíoa de Puerto Madryn