Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco, quienes actualmente están detenidos en prisión preventiva luego del procedimiento de allanamiento y detención realizado el miércoles pasado en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

INVESTIGACIÓN

La investigación se originó en Puerto Madryn hace 3 meses luego de la denuncia de un capitán de ultramar damnificado y fue el funcionario de fiscalía Alex Williams quien dirigió personalmente el procedimiento del cual participaron policías bonaerenses y de Chubut. Los detenidos se movilizaban en un Audi A5 de color gris y un BMW negro, que fueron secuestrados.

En su poder, además de celulares y dispositivos electrónicos, tenían una importante suma de dinero, piedras y lo que serían diamantes (serán peritados para determinar su autenticidad), así como pasaportes y documentos falsos. También se les secuestraron computadoras y cuadernos con anotaciones, que serían pruebas fundamentales de la maniobra delictiva.

MODUS OPERANDI

El origen de las maniobras defraudatorias estaban localizadas en 9 de Julio. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía internet y telefónica.

Específicamente, la operatoria estaba centrada en la compra de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas de crédito, que luego comercializaban a través de una agencia de viajes montada a tal efecto llamada “Frog Travel”. Ante esto hay varios operadores turísticos damnificados como así también propietarios de tarjetas de crédito, en una suma total de varios millones de pesos que superaría los 10 millones.

PRISIÓN PREVENTIVA

Los detenidos fueron trasladados a Chubut y el viernes al mediodía se realizó la audiencia de “apertura de investigación y control de detención”. La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de “fraude con tarjetas de crédito y asociación ilícita” ante la jueza Stella Eizmendi, quien dispuso que continúen detenidos. El fiscal jefe de la jurisdicción de Puerto Madryn, Daniel Báez, a cargo del caso, anticipó que “hay más personas involucradas” y no descartó futuras detenciones.

LAVADO DE DINERO

Durante la audiencia de detención celebrada el pasado viernes en la localidad portuaria chubutense, el fiscal Báez indicó que se dio intervención al Juzgado Federal por la presunta comisión de Ciarlo y su banda del delito de “contrabando”, así como también a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas).

La investigación también se ampliará ya que podrían haber cometido otros delitos: “Vamos a investigar pero tenemos datos que podrían falsificar plásticos, y documentos de identidad”, dijo Báez.

Fuente: Diario “Jornada”- Chubut.

“La pena que se espera como resultado del procedimiento será de cumplimiento efectivo”, anticipó el fiscal Daniel Báez durante la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”, que se realizó pasado el mediodía del viernes en los Tribunales de Puerto Madryn. Desde la Fiscalía solicitaron que queden detenidos durante el proceso judicial que busca llegar a juicio oral y público.

El defensor público Gastón Ledesma, patrocinante de ambos detenidos, pidió que la causa no tramite en Chubut, porque considera que no es la jurisdicción correspondiente y solicitó que queden en libertad durante el proceso penal. Todos sus planteos fueron rechazados.

La jueza penal Stella Eizmendi dispuso la continuidad de la prisión preventiva por los peligros de que los imputados se fuguen o entorpezcan la investigación en curso. Y resolvió que el plazo de investigación sea de un año, previsto para delitos complejos.

3 DETENIDOS: FRAUDE Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo y Roberto “Cabezón” Curia, ambos de la localidad bonaerense de 9 de Julio, que decidieron no declarar durante la audiencia. Por su parte el tercer detenido, César “Coco” Barlocco se encuentra alojado en Capital Federal y tienen un plazo de 10 días para trasladarlo a Chubut.

“Han hecho un modo de vida de las estafas”, dijo el fiscal Báez durante la audiencia y anticipó que el número de imputados “va a ampliarse”.

INVESTIGACIÓN POR CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO

Durante la audiencia, el fiscal Báez indicó que se dio intervención al Juzgado Federal por la presunta comisión de Ciarlo y su banda del delito de “contrabando”, así como también a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas).

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Chubut.