Por intermedio de su abogado, Fabián Gabalachis, aceptaron los hechos y la calificación legal que sostiene la Fiscalía, y accedieron a la realización de un “juicio abreviado” donde reconocen el delito y entregan el dinero a instituciones benéficas.

La medida será dispuesta el viernes por la jueza de garantías Stella Eizmendi, quien tiene a cargo el control de la legalidad de los actos procesales y resolverá la modalidad del juicio abreviado de acuerdo a los términos planteados.

Ciarlo y sus consortes reconocen la comisión de los delitos de estafa con tarjetas de crédito y asociación ilícita y acceden a una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, más accesorias legales y costas. Pero además, se les decomisarán los bienes, basándose en el artículo 23 del Código Penal, que serán destinados en favor del Estado Provincial e instituciones.

Asimismo, entre los requisitos impuestos, los condenados entregarán dinero secuestrado a dos instituciones: el Minihogar de Puerto Madryn y la sala de pediatría del Hospital Andrés Isola.

Finalmente, deberán entregar una importante suma de dinero a las empresas afectadas y no podrán salir del país.

Modus operandi

El origen de las maniobras defraudatorias estaban localizadas en 9 de Julio. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía internet y telefónica. Específicamente, la operatoria estaba centrada en la compra de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas de crédito, que luego comercializaban a través de una agencia de viajes montada a tal efecto llamada “Frog Travel”.

Fuente: www.mpfchubut.gov.ar

Los detenidos Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco son patrocinados por el letrado trelewense Fabián Gabalachis, mientras que a Pablo Sánchez lo patrocina el defensor público Custodio Gómez. Ninguno de los imputados decidió declarar durante la audiencia.

Durante la audiencia se reprodujeron parte de las escuchas telefónicas que constan en la causa judicial y que, a criterio de los fiscales, comprometen a los imputados. “La pena que se espera como resultado del procedimiento será de cumplimiento efectivo”, anticipó el fiscal Daniel Báez durante la audiencia que se realizó hasta pasadas las 14 horas del viernes en los Tribunales de Puerto Madryn. 

El defensor público Custodio Gómez pidió la libertad de sus patrocinados, mientras que Gabalachis pidió menos plazo de prisión preventiva. Tras un cuarto intermedio, la jueza penal Marcela Pérez Bogado dispuso la continuidad de la prisión preventiva por los peligros de que los imputados se fuguen o entorpezcan la investigación en curso. La medida se volverá a revisar el 28 de diciembre.

INVESTIGACIÓN POR CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO

Durante la audiencia, el fiscal Báez informó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas) remitió la competencia para la Fiscalía de Madryn. “Se advierten características de delitos transnacionales. Utilizaron tarjetas de personas extranjeras y es posible que estas tarjetas hayan sido utilizadas en el exterior”, indicó Báez.

También se supo que en el allanamiento fue secuestrado un documento con la foto de Ciarlo a nombre de otra persona, de apellido Martinez. Además, tenía una licencia de conducir con su foto pero a nombre de Cataini. “Tiene capacidad de profugarse”, dijeron desde la Fiscalía.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalía de Puerto Madryn

La policía detuvo a Sánchez en Buenos Aires la noche de ayer, y además realizó un allanamiento en su domicilio, donde secuestró teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito, agendas telefónicas y documentación donde constarían en operaciones comerciales.

Sánchez trabaja en el Hotel Vain Boutique de San Telmo, donde los precios de las habitaciones van desde los 156 a 248 dólares más impuestos. Según investigan los fiscales, sería uno de los proveedores de datos de tarjetas, ya que en comunicaciones telefónicas Ciarlo “le requiere constantemente “data”, “tarjetines”, “de acá y de afuera”.

“Sánchez es uno de los proveedores de datos de tarjetas de crédito de Facundo Ciarlo. Dicha conformación surge de una llamada efectuada por Ciarlo donde le afirma a Cesar Ariel Barlocco que Pablo Manuel Sánchez es su “principal proveedor”, indicó el fiscal Daniel Báez en su pedido de detención que fue autorizado por la jueza Stella Eizmendi.

En los secuestros se hallaron hojas membretadas con el logo de Adventure Universe (lugar de trabajo de Sánchez) y en las cuales existen anotaciones de tarjetas de créditos como así también fotografías de los plásticos y pasaporte del titular de la tarjeta, elementos necesarios para las maniobras defraudatorias que habría cometido la denominada “Banda del Sapo Ciarlo”.

Para los fiscales, podría haber más involucrados. “No se ha dado con la totalidad de la asociación ilícita ya que faltan identificar un número indeterminado de personas, en particular el resto de los “proveedores”, indicaron en su escrito.

La banda del Sapo Ciarlo

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco y están imputados de "fraude reiterado con tarjetas de crédito y asociación ilícita" por una suma que se estima en más de 10 millones. “Es una causa que se inicia con un damnificado de Puerto Madryn, que resultó estafado en una suma importante de dinero a través del uso de su tarjeta de crédito. Se empezó una investigación que dio sus resultados: no nos encontrábamos ante un hecho aislado sino ante un grupo de personas que cometían este tipo de hechos, especialmente contra aerolíneas y empresas grandes de turismo”, indicó el fiscal del caso, Daniel Báez.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalíoa de Puerto Madryn

Barlocco arribó a Puerto Madryn tras ser trasladado desde Capital Federal, donde había sido detenido. Según los fiscales, Barlocco “es quien obtiene de terceros los datos de las tarjetas de crédito”

La banda –según la investigación de la Fiscalía- usaba datos de tarjetas de crédito para comprar pasajes aéreos y paquetes turísticos que luego vendían a agencias. Aunque también se los investiga por la presunta comisión de otros delitos, como contrabando y falsificación de documentos. “Es un caso de delincuencia organizada. Puede ser transnacional por haberse cometido delitos fuera del país” indicó el fiscal Daniel Báez, quien está a cargo del caso junto al funcionario Alex Williams. Además adelantó que en caso de ser condenados, “la pena será de efectivo cumplimiento”

Hay que recordar que en el caso hay tres detenidos: Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César Ariel “Coco” Barlocco.

BARLOCCO NO DECLARÓ

Durante la audiencia, Barlocco decidió no declarar. Por su parte, se supo que contrató como abogado defensor al penalista porteño Juan Martín Cerolini, conocido por patrocinar –entre otros- a Rafael “Rafa” Di Zeo, el ex jefe de la “barra” de Boca. Aunque durante la audiencia, el imputado fue patrocinado por el defensor público Custodio Gómez.

La jueza Stella Eizmendi, que ya había dictado la continuidad de la preventiva para Ciarlo y Curia, dispuso que Barlocco también siga detenido con los mismos argumentos: existe el peligro de que intenten entorpecer la investigación en caso de estar en libertad o que se fuguen al extranjero.

 “La banda del Sapo Ciarlo” está imputada de haber cometido estafas con tarjetas de crédito por un monto cercano a los 10 millones de pesos. El líder de la organización era Facundo “Sapo” Ciarlo. El modus operandi de la organización era tomar datos de tarjetas de crédito en distintos puntos como estaciones de servicios y comercios. Con esa información, más los datos del titular, realizaban compras de pasajes y paquetes que Ciarlo comercializaba en su agencia llamada “Frog Travel”.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalíoa de Puerto Madryn

El contacto con la prensa, el jefe de los fiscales destacó el trabajo desarrollado por Daniel Báez y su equipo de trabajo que pudo “desbaratar la banda de estafadores”. Pese a que la causa está en sus primeros pasos, “es motivo de una gran satisfacción para nosotros”, dijo Miquelarena, quien puntualizó que “creemos contar con evidencias sólidas como para seguir avanzando en la investigación”.

En esta línea de pensamiento lamentó que pese a los resultados que la Procuración realiza, “contamos con una escasez de dinero”, acotando que “sin dinero no se puede investigar” porque “en este caso h e m o s tenido que conseguir pasajes para que un agente policial pudiera ir a retirar las grabaciones que se estaban haciendo en la ciudad de Buenos Aires”.

Pese a las escasas herramientas económicas de las que dispone, el equipo de investigadores logró sobrellevar estos obstáculos para poder torcer el rumbo y lograr desbaratar la banda de estafadores que ha ocasionado un perjuicio muy importante a diferentes empresas del país. Jorge Miquelarena enfatizó ante los periodistas “mi enorme satisfacción por el resultado que está teniendo la investigación.

Es un paso importante que refuerza lo que siempre decimos de hacer: investigaciones penales inteligentes para desbaratar organizaciones”. Junto a ello, Miquelarena manifestó que “es muy importante fortalecer estas acciones como felicitar al fiscal Báez y Williams así como a la Brigada de Investigaciones por la tarea realizada”.

UNA MILLONARIA ESTAFA

El fiscal Báez remarcó que en el análisis de los elementos que iban apareciendo en la investigación “nos dimos cuenta que había una organización con permanencia en el tiempo y con roles determinados. Nos dimos cuenta que había una asociación ilícita”.

El trabajo estuvo reducido a un equipo integrado por cuatro miembros que fueron evaluando la prueba que se recogía y analizando cada uno de los movimientos que se iban a realizar en pos de desbaratar a la banda dedicada a la realización de estafas.

El jefe de los fiscales de Puerto Madryn comentó que en la víspera recibió una comunicación de integrantes de la “Fiscalía Especial de Lavados de Activos donde la denuncia que hizo la empresa El Mundo será girada a nuestra jurisdicción porque ellos entienden que nuestra jurisdicción avanzó a tal punto que procesalmente les conviene se tramite acá y no en Buenos Aires”.

En este sentido, reiteró que la causa en Puerto Madryn es la única que está en curso y con una imputación que se realizó en la audiencia de apertura de investigación, aspecto que indició para que la jueza desechase la petición de los abogados defensores de llevar la causa a la esfera federal. Los números finales de las estafas perpetradas por la banda del “Sapo” Ciarlo no pueden precisarse aunque una de las firmas damnificadas refirió ser víctima de acciones delictivas por un monto superior a los 2 millones de pesos.

SISTEMA PERMEABLE

En el caso específico de la denuncia radicada en Puerto Madryn, e l denunciante refirió a un ítem en el saldo de su tarjeta de crédito respecto a viajes realizados a Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos. En este caso específico, según lo mencionado por Alex Williams, se detectó “una ampliación de gastos como ser entradas para el parque temático de Walt Disney que se había gastado de su tarjeta de crédito”.

El perjuicio económico de la persona que denunció en un solo mes ascendió a los cien mil pesos porque la maniobra delictiva consistía en que “si la tarjeta tenía capacidad de compra en cuotas, ellos extendían el monto por varios meses.

En este caso en un solo mes se descontaron 100 mil pesos de gasto de su cuenta”. Alex Williams referenció a que la investigación dejó en descubierto los sistemas de las tarjetas de crédito. “Tienen muchos puntos débiles para poder procesar este tipo de defraudaciones. Hay puntos que hacen a los controles internos que evidenciaron la permeabilidad del sistema” añadiendo que “la multiplicidad de estafas que esta organización realizó demuestra que el sistema debe reverse”.

Ante la multiplicidad de elementos que se tienen en la causa se comenzará a depurar los mismos para determinar si los detenidos no incurrieron en otros tipos de delitos, que fueran en paralelo a las estafas.

Fuente: “Jornada” – Puerto Madryn.

Actualmente, los integrantes de la denominada “Banda del Sapo Ciarlo” se encuentran detenidos en prisión preventiva, según lo dispuesto por la jueza Stella Eizmendi a pedido de la Fiscalía. Se los imputa de asociación ilícita y fraude reiterado con tarjetas de crédito por más de 10 millones.

Eizmendi dispuso la continuidad de la prisión preventiva por los peligros de que los imputados se fuguen al exterior o entorpezcan la investigación en curso. Y resolvió que el plazo de investigación sea de un año, previsto para delitos complejos. 

“No tienen arraigo, trabajo fijo ni pudieron acreditar un medio lícito de sus ingresos”, afirmó Eizmendi en su resolución, donde también entendió que las características del hecho y la pena en expectativa en caso de ser condenados serían de cumplimiento efectivo, “dado que se trataría de una organización dedicada a cometer delitos con permanencia en el tiempo, resultando Ciarlo ser el jefe de la asociación”. 

La jueza también entendió que debían quedar detenidos ya que de encontrarse en libertad “podrían destruir elementos de prueba o influir sobre coimputados y testigos”.

COMPETENCIA

La defensa planteó llevar la causa a otra jurisdicción penal, como Buenos Aires, pero la jueza Eizmendi defendió la jurisdicción provincial entendiendo que en Chubut se está llevando a cabo la investigación del hecho más grave. 

3 DETENIDOS: FRAUDE Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo y Roberto “Cabezón” Curia, ambos de la localidad bonaerense de 9 de Julio, que decidieron no declarar durante la audiencia y se encuentran alojados en Dolavon. Por su parte el tercer detenido, César “Coco” Barlocco está siendo trasladado a Chubut y llegará mañana miércoles para someterse a la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”.

“Obtenían los datos de tarjetas de crédito y en algunos casos compraban pasajes y los revendían. Y cobraban ese dinero en efectivo”, indicó el fiscal jefe de Puerto Madryn. “Una empresa fue perjudicada en 2 millones de pesos en lo que va del año”, dijo Báez ejemplicando la magnitud de las estafas, que en principio serían superiores a los 10 millones de pesos.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalíoa de Puerto Madryn

La fachada de sus operaciones era su empresa: “The Frog Travel”. Allí comercializaba los pasajes y paquetes turísticos. Mediante una maniobra delictiva “chupaban” números de tarjetas de créditos y de sus propietarios, vendían paquetes turísticos a menor costo que del mercado en una agencia de viajes propia. Se estima que obtuvieron ganancias por más de 10 millones de pesos. Las empresas perjudicadas son Despegar, Almundo, Avantrip, entre otras.  

La banda es de Buenos Aires y hoy están detenido en Chubut tras una investigación de la Fiscalía de Puerto Madryn, que lo acusa junto a dos cómplices de integrar una asociación ilícita que cometió fraudes con tarjetas de crédito. La investigación surgió a raíz de un damnificado de la ciudad que hizo la denuncia.

Y ahora los imputados podrían ir presos 15 años.   La vida del “Sapo” Ciarlo era lujosa. En 9 de Julio, en Buenos Aires, nadie se explicaba el nivel de vida que mantenía con su familia.

Sólo durante este año realizó 14 viajes al extranjero y se manejaba en vehículos de alta gama. Según se supo, al ser detenido tenía en su poder presuntos diamantes, cerca de 100 mil pesos en billetes y pasaportes falsos. Esos indicios fueron útiles para los investigadores que siguen la ruta del dinero.  

Fuente: Diario “Jornada” – Puerto Madryn.

El canal Todo Noticlas señala que Facundo Ciarlo era conocido como "El Sapo", viajaba por el mundo y se codeaba con famosos: Bono, Maradona y Ricardo Fort.

¿Profesión?

Estafador. Robaba datos y tarjetas de créditos, compraba pasajes, paquetes, los revendía y dejaba el tendal en las agencias de viaje.  

Después de una investigación que llevó meses, "El Sapo" Ciarlo cayó por una estafa a un capitán de un barco por 100 mil pesos.

Daniel Báez, el fiscal de Puerto Madryn, que llevó adelante la investigación, le contó a TN detalles de la estafa. "El capitán encontró gastos en su tarjeta superiores a los 100 mil pesos. Había pasajes a Nueva York, gastos en Disney", explicó.

"Pensábamos que era un hecho aislado, pero no fue así. Robaba tarjetas y datos, tenía acceso a bancos de datos, averiguaba los saldos y compraba. Hay varias personas involucradas. Las empresas de viajes son las perjudicadas porque las tarjetas no les paga", señaló el fiscal.

¿La cifra de la mega estafa? 

10 millones de pesos, dijo Báez que señaló: "Además, estamos investigando una conexión en Ezeiza".