Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco, quienes actualmente están detenidos en prisión preventiva luego del procedimiento de allanamiento y detención realizado el miércoles pasado en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

INVESTIGACIÓN

La investigación se originó en Puerto Madryn hace 3 meses luego de la denuncia de un capitán de ultramar damnificado y fue el funcionario de fiscalía Alex Williams quien dirigió personalmente el procedimiento del cual participaron policías bonaerenses y de Chubut. Los detenidos se movilizaban en un Audi A5 de color gris y un BMW negro, que fueron secuestrados.

En su poder, además de celulares y dispositivos electrónicos, tenían una importante suma de dinero, piedras y lo que serían diamantes (serán peritados para determinar su autenticidad), así como pasaportes y documentos falsos. También se les secuestraron computadoras y cuadernos con anotaciones, que serían pruebas fundamentales de la maniobra delictiva.

MODUS OPERANDI

El origen de las maniobras defraudatorias estaban localizadas en 9 de Julio. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía internet y telefónica.

Específicamente, la operatoria estaba centrada en la compra de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas de crédito, que luego comercializaban a través de una agencia de viajes montada a tal efecto llamada “Frog Travel”. Ante esto hay varios operadores turísticos damnificados como así también propietarios de tarjetas de crédito, en una suma total de varios millones de pesos que superaría los 10 millones.

PRISIÓN PREVENTIVA

Los detenidos fueron trasladados a Chubut y el viernes al mediodía se realizó la audiencia de “apertura de investigación y control de detención”. La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de “fraude con tarjetas de crédito y asociación ilícita” ante la jueza Stella Eizmendi, quien dispuso que continúen detenidos. El fiscal jefe de la jurisdicción de Puerto Madryn, Daniel Báez, a cargo del caso, anticipó que “hay más personas involucradas” y no descartó futuras detenciones.

LAVADO DE DINERO

Durante la audiencia de detención celebrada el pasado viernes en la localidad portuaria chubutense, el fiscal Báez indicó que se dio intervención al Juzgado Federal por la presunta comisión de Ciarlo y su banda del delito de “contrabando”, así como también a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas).

La investigación también se ampliará ya que podrían haber cometido otros delitos: “Vamos a investigar pero tenemos datos que podrían falsificar plásticos, y documentos de identidad”, dijo Báez.

Fuente: Diario “Jornada”- Chubut.

“La pena que se espera como resultado del procedimiento será de cumplimiento efectivo”, anticipó el fiscal Daniel Báez durante la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”, que se realizó pasado el mediodía del viernes en los Tribunales de Puerto Madryn. Desde la Fiscalía solicitaron que queden detenidos durante el proceso judicial que busca llegar a juicio oral y público.

El defensor público Gastón Ledesma, patrocinante de ambos detenidos, pidió que la causa no tramite en Chubut, porque considera que no es la jurisdicción correspondiente y solicitó que queden en libertad durante el proceso penal. Todos sus planteos fueron rechazados.

La jueza penal Stella Eizmendi dispuso la continuidad de la prisión preventiva por los peligros de que los imputados se fuguen o entorpezcan la investigación en curso. Y resolvió que el plazo de investigación sea de un año, previsto para delitos complejos.

3 DETENIDOS: FRAUDE Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo y Roberto “Cabezón” Curia, ambos de la localidad bonaerense de 9 de Julio, que decidieron no declarar durante la audiencia. Por su parte el tercer detenido, César “Coco” Barlocco se encuentra alojado en Capital Federal y tienen un plazo de 10 días para trasladarlo a Chubut.

“Han hecho un modo de vida de las estafas”, dijo el fiscal Báez durante la audiencia y anticipó que el número de imputados “va a ampliarse”.

INVESTIGACIÓN POR CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO

Durante la audiencia, el fiscal Báez indicó que se dio intervención al Juzgado Federal por la presunta comisión de Ciarlo y su banda del delito de “contrabando”, así como también a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas).

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Tres personas fueron detenidas  en las últimas horas en la Provincia de Buenos Aires por estafas con tarjetas de crédito en la ciudad de Puerto Madryn.

La Fiscalía local los imputa de “asociación ilícita” y pide que queden detenidos por temor a que se fuguen al extranjero. Habrían cometido estafas a agencias de viajes online y líneas aéreas por más de 10 millones de  pesos.

La causa tiene ribetes cinematográficos, según infromó la Fiscalía de Puerto Madryn. Eeste miércoles, en un operativo simultáneo realizado por la Policía de Chubut y la Bonaerense, detuvieron a una banda que utilizaba datos de tarjetas de crédito y hacía compras de pasajes aéreos y paquetes turísticos, que luego vendían desde una agencia de viajes. Se estima que obtuvieron ganancias por aproximadamente 10 millones de pesos en los últimos años.

La extensa investigación, a cargo de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams, permitió detener y desarticular a una banda que habría cometido millonarias estafas bajo la modalidad de delitos informáticos.

Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco. El procedimiento se realizó durante todo el miercoles por la mañana en las localidades bonaerenses de 9 de Julio y Junín y en la Ciudad de Buenos Aires.

Una extensa investigación de casi 3 meses dio como resultado un procedimiento donde se detuvo a los sindicados de conformar la asociación ilícita.Las fuerzas policiales de Chubut y Buenos Aires realizaron tres allanamientos y detenciones simultáneas. Además, se secuestraron celulares, computadoras y vehículos, que fueron embargados.

Los detenidos serán trasladados a Puerto Madryn, donde se le formularán los cargos de “asociación ilícita” en la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”.

El “modus operandi” era tomar datos de tarjetas de crédito en distintos puntos,  como ser, estaciones de servicios y comercios. Con los datos de la tarjeta más los del titular, realizaban compras de pasajes y paquetes que Ciarlo comercializaba en su agencia: “Frog Travel”.

La ganancia para la banda era total. La compra la realizaba Ciarlo haciéndose pasar por el titular de la tarjeta. Cuando el titular reclamaba a la tarjeta por una compra que no había hecho, ésta le devolvía el dinero. Por otra parte, eran las empresas de viajes o aerolíneas estafadas quienes se hacían cargo de los costos del viaje.

De esta forma, la banda liderada por Ciarlo logró “montar un imperio”, según sus palabras. El “Sapo” Ciarlo, el líder de la banda,llevaba una vida de lujos: realizó 14 viajes al extranjero sólo en este año. Además, posee dos vehículos Audi A5 y una moto BMW de alta gama.

Pero según los datos de la AFIP, no figura ni como monotributista.

Fuente: Oficina de Prensa – Fiscalía de Puerto Madryn
Diario “Jornada”.

Todo comenzó siendo aproximadamente las 15,30 hs. de ayer, cuando efectivos policiales llevaron a cabo un amplio procedimiento en las inmediaciones de Avdas. Vedia y Avellaneda. Personal de la DDI de nuestra ciudad, a cargo del Comisario Ramos, y contándose con colaboración del Gabinete de Prevención de Policía de 9 de Julio, de la Policía de Chubut y el monitoreo del Fiscal Alex Willams, de la Fiscalía de Puerto Madryn (Chubut), procedió a la detención de tres masculinos que se movilizaban en un vehículo Audi de color gris.

Tras estos acontecimientos, y luego de conocerse información al respecto de un portal digital de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut (Ver Pág. 4), en horas de la noche de la víspera, en la sede de la Estación de Policía Comunal de 9 de Julio, el jefe de la fuerza, Comisario Inspector Sergio Rainoldi, acompañado del mencionado fiscal de Chubut, ofreció una rueda de prensa en la que ofreció detalles respecto del caso.

En primer término, el Fiscal señaló que “dentro de lo que permite informar la causa, se trata de una investigación que data de seis meses atrás, con origen en la ciudad de Puerto Madryn, donde comenzaron a investigarse presuntos delitos de defraudación o estafas, con un modus operandi que se repetía en numerosos hechos”.

“La primera víctima de este proceder, de la ciudad de Puerto Madryn, sufrió una defraudación del orden de los $ 200.000, pudiéndose establecer luego de una ardua investigación que el origen de las maniobras defraudadoras estaban localizadas en 9 de Julio”, agregó.
En el mismo sentido, la autoridad judicial señaló que se fueron individualizando a distintas personas involucradas, las que fueron detenidas 9 de Julio y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Las personas detenidas en esta ciudad son Facundo Agustín Ciarlo y Roberto Curia, vecinos de este medio, mientras que en la ciudad de Buenos Aires fue detenido Cesar Ariel Barlocco”, indicó Williams, dando cuenta además que “la tercera persona detenida en 9 de Julio está fuera de la investigación, con lo cual recibió la libertad”.

“Estas personas forman parte de una asociación ilícita que lleva un tiempo prolongado desarrollando este tipo de tareas en perjuicio de una multiplicidad de personas”, indicó paralelamente el fiscal.

Respecto del modus operandi de la banda señaló que era el de “obtener de una manera subrepticia los datos de una tarjeta de crédito y de su titular, de distintas maneras que surgen a lo largo de la investigación, utilizando estos datos para realizar compras vía Internet y telefónica”.

“La operatoria estaba centrada en la compra de paquetes turísticos fuera del país a precios irrisorios del mercado, con lo cual hay varios operadores turísticos damnificados como así también propietarios de tarjetas de crédito”, informó, no descartando que pudieran existir “más personas involucradas”, a lo que agregó que a la brevedad se trasladará a los detenidos a la provincia de Chubut, donde se origina la causa.

Finalmente, Williams, agradeció al personal policial de 9 de Julio, “que permitió operativo se desarrolle con éxito”, a la vez que destacó la predisposición del Comisario Inspector Rainoldi, del Jefe de Calle, Principal Dávila, y del Jefe de la DDI 9 de Julio, Comisario Ramos y recalcó que en los procedimientos, si bien se secuestraron elementos tales como teléfonos, fotografías y soportes informáticos, “no se hallaron armas o droga alguna”.